欢迎来到春暖花开论坛网,我们因为缘分而相聚。请记住我们的网址:bouncemag.net。春暖花开论坛网提供更多更好看的东东都在这里

摘要: 非法集资案例之王某某、张某非法吸收公众存款案

投教|“投资者保护·明规则、识风险”——非法集资案例之王某某、张某非法吸收公众存款案

非法集资主要表现形式为虚假承诺高收益,以保证收益、高额回报为诱饵,向投资者收取会员费、咨询费或服务费等。



1
案件经过



2003年11月至2012年3月间,王某和张某在广州市先后注册成立广东L公司、广东B公司、广东Z公司,并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司,并以上述公司正常业务为掩护,在未取得政府部门融资行政许可的情况下,以会员制消费的名义,虚构购买会员卡后,每季度可获得年利率为16%至30%的固定回报,合同期满可收回本金等事实,诱骗社会公众与B公司签定《会员制消费合同》、《兼职租赁顾问聘用合同》等,以800至40万元不等的价格购买水晶卡、白金卡、vⅲ卡、“九星连珠”等会员卡。以出资建立并运营租赁体验店,进行区域合作为名,虚构25%至47.5%的年收益率,保证一定期限返还本金等事实,诱骗社会公众与B公司签定《区域合作合同》。虚构借款年利率为30%等事实,诱骗社会公众与Z公司签订《人民币资金借款合同》。王某与张某以非法占有为目的,通过上述欺骗手段,虚构高额回报等事实,在全国范围内向社会公众进行非法集资活动。截止目前,受害的社会公众人数多达23万余人次,涉案集资金额达99亿元。王某于2003年11月至2012年3月间,在L公司、B公司先后任保健医师、主管、经理、总监等职务,负责广州市大沙头分公司的运作,以及总公司在全国的市场部业务,参与策划、制定公司在全国开展集资诈骗的经营方法。在经营期间,虚构事实,隐瞒真相,以发展会员、合作建店、投资借款等名义,面向社会公众非法集资。在此期间,王某非法获取业绩提成约800万元。张某甲于2003年至2012年2月间,在L公司、B公司先后任业务员、主管、经理、总监等职务,负责海珠分公司的运作管理。在经营期间,虚构事实,隐瞒真相,以发展会员、合作建店、投资借款等名义,面向社会公众非法集资。在此期间,张某甲非法获取业绩提成345万元。




2
涉及相关法律规定



《刑法》

第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 



3
处罚结果


  1. 被告人王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金二十万元。

  2. 被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金五万元。

  3. 扣押被告人张某甲退出的违法所得二万元按比例返还给各被害人。

  4. 追缴被告人王某、张某甲的违法所得400万元、48万元按比例返还给各被害人。


案件来源:

广东省广州市中级人民法院刑事判决书(2014)穗中法刑二初字第54号


尊敬的投资者,国信证券温馨提示您,证券机构及从业人员不得向投资者承诺收益,请勿轻信相关网站及个人的收益承诺。投资有风险入市需谨慎。




免责声明

文章配图来源:方圆法治网。

凡本站转载的所有的文章 、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本帐号联系,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

【声明】本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

1、上述数据与信息仅供参考,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。

2、本文仅供参阅,据此入市,风险自担。



股市有风险,入市需谨慎。